Kho sợi polyester nhập lậu – Ảnh: CACC
Trong đó, Lâm Văn Tới, Nguyễn Xuân Tùng, Nguyễn Tiến Dũng, Trương Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Kim Anh (cùng thuộc Đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Chơn Thành – Bình Phước) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Theo cáo trạng, việc tiếp nhận, phân luồng hồ sơ do hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan thực hiện tự động. Khi có thông tin tờ khai trên hệ thống, Tới là người phân công công chức thực hiện kiểm tra hồ sơ thông qua màn hình quản lý xử lý tờ khai.
Khi đại diện doanh nghiệp nộp biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát của hải quan nơi hàng hóa vận chuyển đi (Chi cục Hải quan cảng Sài Gòn KV I) cho cán bộ Chi cục Hải quan Chơn Thành, Tới sẽ tiến hành phân công cán bộ kiểm hàng thực tế.
Công chức được phân công kiểm hóa sẽ nhận bản chính biên bản bàn giao hàng hóa vận chuyển chịu sự giám sát và yêu cầu doanh nghiệp xuất trình đủ các container hàng hóa, để công chức kiểm tra tình trạng số seal, số công để cập nhật xác nhận hàng đến trên hệ thống. Sau đó thực hiện đối chiếu số công, số các seal, kiểm tra hàng hóa theo tỉ lệ phê duyệt, có sự chứng kiến của chủ hàng, cập nhật kết quả kiểm hóa vào phiếu ghi kết quả kiểm tra và đồng thời cập nhật trên hệ thống điện tử, để hàng hóa được thông quan.
Trong quá trình thực hiện hành vi buôn lậu, Bạch Tấn Cường (phó giám đốc Công ty xuất nhập khẩu Tân Phong Vận), và Võ Thanh Tuấn (làm dịch vụ xuất nhập khẩu) đã liên hệ, thỏa thuận với Lâm Văn Tới (đội trưởng Đội nghiệp vụ hải quan) để thỏa thuận về việc Tới giúp đỡ giải quyết thủ tục thông quan hàng hóa cho tất cả các lô hàng sợi được nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam, được đăng ký mở tờ khai nhập khẩu tại Chi cục Hải quan Chơn Thành, chung chi 3,5 triệu đồng/container, không phân biệt luồng vàng, luồng đỏ. Cuối tháng, hai bên thực hiện việc đối chiếu số lượng container nhập khẩu, thực hiện việc chung chi bằng tiền mặt cho Lâm Văn Tới.
Đối với lô hàng sợi bị phân luồng đỏ, Cường và Tuấn liên hệ với Tới để xin không kéo container lên Chi cục Hải quan Chơn Thành thực hiện kiểm hóa, nếu Tới đồng ý thì không thực hiện kiểm hóa, tiêu thụ tại TP.HCM.
Theo đó, Tới đã chỉ đạo các công chức dưới quyền không thực hiện việc kiểm hóa đúng quy định đối với các lô hàng luồng đỏ được nhập khẩu bằng các pháp nhân công ty do Cường, Tuấn điều hành, thông quan tại Chi cục Hải quan Chơn Thành.
Trong thời gian từ tháng 10-2022 đến 8-2023, Tới đã nhận tổng số tiền 266 triệu đồng từ Cường và Tuấn, Lâm Văn Tới đã chỉ đạo các công chức hải quan Đội nghiệp vụ Hải quan Chơn Thành không kiểm hóa hàng hóa theo quy định, và chia cho các công chức hải quan được phân công kiểm hóa 2 triệu đồng/container.