Khu đất Hồng san lấp, dựng cổng lừa đảo hơn trăm tỉ đồng – Ảnh tư liệu
Ngày 10-7, thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh cho biết đã có quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến các dự án Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia.
Thời gian mở phiên tòa từ 8h ngày 28 đến 31-7.
4 bị cáo trong vụ án là Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ TP.HCM), Nguyễn Phú Thuận (chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ TP.HCM) và Trương Quốc Thái (ngụ xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh).
Tòa án cũng đã triệu 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng 967 bị hại.
Tự vẽ bản đồ phân lô, bán hết lại vẽ khống mở rộng dự án để bán tiếp
Theo cáo trạng, Hồng làm nghề kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thiên Phúc (gọi tắt là Công ty Thiên Phúc) tại TP.HCM, do Thuận làm giám đốc, đại diện pháp luật.
Đầu năm 2017, Hồng thỏa thuận với chủ đầu tư dự án Khu dân cư nông thôn (tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, Long An cũ) để chuyển dự án.
Đến tháng 9-2017 xong thủ tục, chủ đầu tư cũ xin chấm dứt dự án cùng thời điểm Công ty Thiên Phúc nộp hồ sơ xin thực hiện và được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu dân cư, nhà ở công nhân Thiên Phúc Hoàng Gia với diện tích 4,7ha.
Sau đó dự án được đổi tên HomeLand Gold, được phê duyệt quy hoạch 1/500 với tổng cộng 251 lô nền.
Theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An tháng 6-2019, Công ty Thiên Phúc sau khi được chấp thuận chủ trương đầu tư không thực hiện tiếp các thủ tục về đất đai, không ký quỹ dự án…
Tuy nhiên ngay từ đầu năm 2017, khi vừa thỏa thuận với chủ đầu tư cũ của dự án về việc sang nhượng, Hồng đã tự vẽ ra bản đồ phân lô, đưa ra thông tin sản phẩm dự án Thiên Phúc Hoàng Gia để ký hợp đồng bán lô nền, sang nhượng cho khách.
Sau thời gian thông báo rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, báo chí về vụ án, 77 bị hại đã ký 104 hợp đồng mua dự án này của Hồng đến làm việc với công an, yêu cầu trả lại số tiền bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 34 tỉ.
Bên cạnh đó, 9 người ký hợp đồng mua dự án khởi kiện dân sự và đã được tòa án giải quyết.
Toàn bộ số tiền này đều được Hồng chỉ đạo Thuận làm thủ tục rút hoặc chuyển khoản đến tài khoản khác.
Song song đó, tháng 4-2017, Hồng thỏa thuận được với chủ một dự án có diện tích khoảng 9,5ha (tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An cũ). Hồng thành lập Công ty Hưng Thịnh và điều hành hoạt động nhưng nhờ Phượng và nhiều người lần lượt thay nhau đứng tên đại diện pháp luật.
Tương tự, khi chủ đầu tư cũ “rút lui”, Công ty Hưng Thịnh được chấp thuận chủ trương dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường vào tháng 6-2017. Năm 2018, dự án được phê duyệt quy hoạch 1/500. Hồng tiếp tục xin mở rộng giai đoạn 2 thêm 27ha nhưng không được chấp nhận do chưa thực hiện đầu tư theo kế hoạch.
Công ty Hưng Thịnh sau đó ký hợp đồng giải phóng mặt bằng, chi hơn 19 tỉ đồng đền bù thu hồi hơn 5ha và mua thêm một số đất trong khu vực dự án. Tháng 9-2019, UBND tỉnh Long An có quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty Hưng Thịnh thuê.
Tuy nhiên, tháng 6-2020, kiểm tra của Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Long An cho thấy công ty chưa hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và giao đất phần còn lại, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng, chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm, dự án đã trễ tiến độ so với quy định.
Trong khi đó từ tháng 6-2017, Hồng đã thỏa thuận, ủy quyền phân phối sản phẩm đất nền, ki ốt chợ tại dự án khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường với 7 công ty môi giới bất động sản.
Hồng lại tự vẽ bản đồ, tạo ra các mã số lô nền, ki ốt và tự định giá và cùng Phượng trực tiếp làm việc, thỏa thuận đại diện của 7 công ty phân phối.
Khi đã bán hết lô nền, Hồng tiếp tục tung thông tin về giai đoạn 2 của dự án và tự vẽ bản phân lô cung cấp thêm cho các công ty phân phối bán cho khách hàng.
Hồng trực tiếp quản lý con dấu công ty và chỉ đạo đóng dấu trên hợp đồng, phiếu thu để người mua tin tưởng chuyển tiền.
Quá trình điều tra, có đến 695 người bị hại đã ký 914 hợp đồng, mua 850 lô nền, 64 điểm kinh doanh thông qua các hợp đồng với tên gọi dự án Thiên Phúc, Hưng Thịnh Cát Tường, tổng số tiền hơn 325 tỉ đồng.
Vợ chồng Hồng, Thuận lúc bị bắt – Ảnh tư liệu
Chỉ 1ha đất, làm dự án khu dân cư lừa hơn trăm tỉ
Bên cạnh đó, Hồng có 1ha đất tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa và đã tách thửa chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho một số người. Do trong quá trình làm hồ sơ thủ tục tách thửa bị nhầm lẫn, không đúng vị trí thực tế dẫn đến việc tranh chấp kéo dài.
Hồng thuê người làm thủ tục, thành lập Công ty TNHH MTV bất động sản Đất Xanh Long An và thuê luôn người làm giám đốc. Đồng thời giả chữ ký người được thuê làm giám đốc ký tên trên các tài liệu ủy quyền cho Thuận làm chủ tài khoản ngân hàng của công ty.
Tiếp đó, công ty này được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang khu dân cư Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam vào tháng 7-2017 với diện tích khoảng 7ha tại vị trí Hồng có đất trước đó. Tháng 9-2018, dự án được huyện phê duyệt quyết định 1/500 với 290 lô nhà liền kề, 16 lô biệt thự và 35 lô nhà tái định cư.
Dù chưa được cơ quan nhà nước giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện các thủ tục về xây dựng nhưng với hơn 1ha đất đã san lấp của mình, Hồng đã thỏa thuận với 7 công ty môi giới bất động sản.
Các hợp đồng mua bán với khách được Hồng giả chữ ký của người đại diện giám đốc công ty thực hiện.
Có 14 người mua hợp đồng của dự án này chờ hoài không được giao đất, đã khởi kiện. Quá trình điều tra, có thêm 195 người đến tố giác, yêu cầu trả lại tổng số tiền hơn 126 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền của người dân chuyển mua dự án Đất Xanh Long An đều do Hồng quản lý và chỉ đạo cho Thuận được ủy quyền chủ tài khoản, hoặc Thái là chủ tài khoản, làm thủ tục rút hoặc chuyển khoản đến tài khoản của cá nhân, tổ chức.
Thái và Thuận biết tiền này là người dân mua lô nền của dự án nhưng vẫn làm thủ tục rút, chuyển khoản cho Hồng.