Các thành viên trong đường dây lừa đảo hỗ trợ vay vốn online quy mô lớn – Ảnh: ĐỨC PHƯỚC
Ngày 11-5, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã khởi tố nhiều người trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn giả danh nhân viên Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) quảng cáo hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp.
Theo điều tra ban đầu, đường dây do Nguyễn Văn Long, Hoàng Quốc Đạt, Tạ Đức Duy cùng trú tại huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội và Nguyễn Đức Chiến, trú tại TP Thủ Đức, TP.HCM cầm đầu.
Những người này đã tổ chức thành nhiều nhóm hoạt động độc lập, thuê nhà tại Hà Nội và TP.HCM làm nơi “làm việc”.
Thủ đoạn chính là thuê người đăng quảng cáo trên mạng xã hội về việc Ngân hàng ACB cho vay tiền nhanh chóng, lãi suất ưu đãi.
Khi người có nhu cầu liên hệ, chúng sử dụng tài khoản Zalo ảo, giả danh nhân viên ngân hàng để tư vấn và đưa ra nhiều lý do khác nhau như yêu cầu nộp phí bảo hiểm, phí giải ngân, phí chứng minh thu nhập… nhằm lừa người nhẹ dạ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng không chính chủ được mua trên mạng.
Sau khi nhận được tiền, nhóm người này cắt liên lạc. Nhiều người dân sập bẫy, bị chiếm đoạt số tiền lớn, lên đến hàng chục triệu đồng.
Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 10 người liên quan và tiếp tục điều tra mở rộng.