Hai bị cáo tại phiên tòa – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Ngày 6-6, TAND TP Đà Nẵng xét xử Nguyễn Thái Điền (41 tuổi, trú Nam Định), Đào Nguyên Nghị (43 tuổi, trú Thanh Hóa) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng mà đại diện viện kiểm sát công bố, Điền lập Công ty cổ phần Vựa miền Trung, kinh doanh chính buôn bán nông, lâm sản, động vật sống.
Điền không đứng tên cổ đông mà để vợ cùng 4 người khác đứng tên cổ đông sáng lập. Điền giữ chức danh tổng giám đốc và bổ nhiệm Nghị làm phó tổng.
Vốn điều lệ đăng ký ban đầu 8 tỉ đồng với 100.000 cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 80.000 đồng.
Thực tế các cổ đông không góp vốn, công ty không có bộ máy tổ chức. Mục đích Điền lập công ty là để lấy pháp nhân xuất hóa đơn khi bán sỉ rau, củ, quả.
Điền rủ Nghị sử dụng tư cách pháp nhân công ty để huy động vốn bằng việc chào bán cổ phần.
Mặc dù cả hai không sở hữu cổ phần tại công ty, không góp vốn và công ty cũng không có tài sản nhưng vẫn cùng nhau bàn bạc thống nhất tự cho Điền sở hữu 93,1 triệu cổ phần, Nghị sở hữu 7 triệu cổ phần.
Cả hai quảng bá, khuếch trương hình ảnh công ty sở hữu thương hiệu Fumart, có tiềm lực lớn mạnh, kinh doanh hiệu quả để các nhà đầu tư tin tưởng mua cổ phần.
Cả hai “nổ” là trong vòng 5 năm sẽ mở 5 trung tâm phân phối, 3.000 điểm bán hàng, tăng trưởng giá trị doanh nghiệp 1.000%; niêm yết lên sàn chứng khoán với giá tối thiểu 1.000 tỉ đồng; 10 năm sẽ đạt giá trị chuỗi cung ứng tỉ đô, thương hiệu tỉ đô…
Cả hai còn đưa ra chính sách “trả hoa hồng” dạng đa cấp. Sau khi bán được cổ phần cho nhà đầu tư thì Điền, Nghị không mua lại.
Điền còn kê khống vốn điều lệ lên 200 tỉ đồng, tăng số lượng cổ phần từ 100.000 lên 100 triệu cổ phần, giá trị mỗi cổ phần từ 80.000 đồng giảm xuống 2.000 đồng. Việc này nhằm đánh lừa nhà đầu tư để họ thấy công ty có vốn hóa lớn, tiềm lực mạnh.
Hàng chục bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan tham dự phiên tòa – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG
Cáo trạng thể hiện, Điền là người bán sỉ rau, củ, quả nhưng tự phong tổng giám đốc, chuyên gia thương mại điện tử. Còn Nghị không có công việc ổn định nhưng tự khoe là CEO.
Cả hai đánh bóng hình ảnh bằng cách liên tục tổ chức các sự kiện hoành tráng ở những chỗ sang trọng, tự lăng xê trên mạng xã hội… Ngoài diễn thuyết, cả hai còn nhờ người đóng giả ký kết hợp đồng mua cổ phần với số tiền rất lớn để lừa nhà đầu tư.
Dù kinh doanh thua lỗ nhưng Điền, Nghị lập nhiều công ty mới nhằm dụ các nạn nhân. Cùng với đó là dùng thủ đoạn nhượng quyền thương hiệu Fumart có đóng phí hoặc mua cổ phần; lập web, app Fumart để phục vụ hành vi của mình.
Bản chất công ty trên hoạt động dựa vào tiền mua cổ phần của nhà đầu tư, lấy tiền người trước trả hoa hồng cho người sau. Nếu không có thêm người mua cổ phần thì công ty không thể hoạt động.
Điền, Nghị đã lừa gần 40 tỉ đồng của 566 bị hại và gian dối kinh doanh karaoke tại Đà Nẵng để lừa một phụ nữ 1 tỉ đồng.