Hai người liên quan tại cơ quan công an – Ảnh: H.B.
Ngày 10-5, Phòng cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng đã di lý hai nghi phạm liên quan vụ lừa đảo về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra.
Trước đó, ngày 22-4, Phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận trình báo của chị T.N.H.L. (23 tuổi, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về việc bị kẻ xấu lừa đảo gần 122 triệu đồng thông qua việc mở ví trả sau, vay nhanh trên ứng dụng Momo, mua đơn hàng iPhone bằng cách trả góp online và vay nhiều tài khoản ngân hàng khác.
Các đối tượng hứa hẹn sau khi chị L. hoàn tất các thủ tục mở thẻ, ví và mua hàng thì sẽ hủy đơn hàng, hủy các khoản vay và hoàn tiền về số dư lại cho chị L.
Chị L. sẽ không phải mất chi phí gì mà còn được một khoản hoa hồng tính theo phần trăm đơn hàng thành công.
Ban đầu, chị L. được hướng dẫn mở ví trả sau trên ứng dụng Momo với hạn mức 8 triệu đồng và rút tiền về ví.
Tiếp đó, nhóm này gửi mã QR rồi bảo chị L. quét mã và giao dịch chuyển khoản số tiền đó qua tài khoản Momo có tên “Quan Chay Phương Mai”.
Ngày 14-3-2025 là thời điểm đến hạn giao dịch trên ví trả sau của chị L. Để tạo lòng tin, chúng đã chuyển vào ví điện tử của chị L. 8 triệu đồng để tất toán khoản vay.
Tin tưởng nên chị L. đã nhiều lần làm theo yêu cầu của kẻ lừa đảo.
Những lần giao dịch đầu, chị L. có nhận được tiền hoa hồng. Tuy nhiên, đến thời điểm các khoản vay của chị L. bắt đầu đến hạn tất toán, chị L. nhắn tin thì nhóm này liên tục nại lý do để trì hoãn và cắt liên lạc.
Biết mình bị lừa, chị L. đã đến công an trình báo.
Vào cuộc điều tra, Phòng cảnh sát hình sự xác định đây là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh.
Cảnh sát hình sự đã xác định được người chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Hoàng Khang (20 tuổi, trú Cần Thơ).
Ngày 9-5, cảnh sát hình sự Đà Nẵng cử hai tổ công tác vào các tỉnh, thành phía Nam để triệu tập người có liên quan về làm việc.
Tại Cần Thơ, Khang thừa nhận hành của mình và khai thêm Phan Anh Duy (22 tuổi, hiện đang ở TP.HCM) là người giúp sức cho mình.
Ngay lập tức, tổ công tác tại TP.HCM đã triệu tập Phan Anh Duy.
Bước đầu, Duy thừa nhận đã tạo ra các mã QR gửi cho Khang nhằm mục đích hưởng tiền hoa hồng.
Với thủ đoạn trên, từ tháng 1-2025 đến nay, nhóm này đã thực hiện hàng chục vụ lừa đảo với nhiều bị hại trên cả nước, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng.
Riêng tại Đà Nẵng, công an xác định có 8 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt gần 685 triệu đồng.