Các tang vật thu giữ từ vụ án rửa tiền lớn nhất Singapore gồm hàng xa xỉ và vàng thỏi sắp được mang ra bán đấu giá – Ảnh: BLOOMBERG
Hãng tin Bloomberg dẫn thông báo của cảnh sát Singapore hôm 12-8 cho biết mạng lưới dịch vụ kiểm toán đa quốc gia Deloitte, chi nhánh Singapore, đã được chỉ định quản lý quá trình bán các tài sản phi tiền mặt tịch thu từ vụ án rửa tiền lớn nhất “đảo quốc sư tử”.
Trước đó, cảnh sát địa phương đã bàn giao cho Deloitte hơn 460 món đồ xa xỉ và 58 thỏi vàng, nằm trong số lượng lớn tài sản bị thu giữ liên quan đến vụ bê bối trị giá gần 3 tỉ đô la Singapore (hơn 2,3 tỉ USD) xảy ra cách đây hai năm.
Số tài sản này bao gồm vàng thỏi, vòng cổ ngọc bích và hơn 10 chiếc đồng hồ xa xỉ của các thương hiệu cao cấp như Richard Mille, Patek Philippe.
Nhiều túi xách hàng hiệu cũng được trưng bày trong buổi bàn giao, bao gồm túi Hermes và chiếc túi bí ngô vàng phiên bản giới hạn của Louis Vuitton hợp tác với nghệ sĩ Nhật Bản Yayoi Kusama.
Cũng theo Bloomberg, kể từ khi vụ bê bối bị phanh phui, Singapore đã áp dụng nhiều biện pháp nhằm hạn chế tác động, bao gồm phạt tài chính một số ngân hàng lớn nhất thế giới vì những sai sót liên quan, truy tố các nhân viên ngân hàng tư nhân bị cáo buộc có liên quan và đề xuất tước quyền quản lý doanh nghiệp của các đối tượng rửa tiền.
Chính phủ Singapore cũng điều tra các công ty luật có liên quan.
Trước đó, chính quyền “đảo quốc sư tử” đã bắt đầu quá trình bán số tài sản tịch thu có tổng trị giá khoảng 2,79 tỉ đô la Singapore vào cuối năm 2024.
Phần lớn là tiền mặt và tài sản tài chính, ngoài ra còn có nhiều bất động sản, ô tô và thẻ hội viên câu lạc bộ đã được bán.
Toàn bộ số tiền thu được sẽ được chuyển vào một tài khoản đặc biệt của Chính phủ Singapore.