Thế giới hiện có nhiều loại tài sản số khác nhau – Ảnh: Bankrate
Phạt tới 500 triệu đồng nếu không xác minh danh tính nhà đầu tư
Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo sửa đổi các nghị định liên quan đến xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán, trong đó có quy định mới về tài sản mã hóa.
Theo cơ quan soạn thảo, hiện chưa có quy định xử phạt hành chính về thị trường tài sản mã hóa nên việc bổ sung là cần thiết.
Ngay điểm đầu tiên về xử phạt về tài sản mã hóa, dự thảo nêu rõ phạt tiền 300.000 – 500.000 đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa nhưng không thực hiện xác minh danh tính nhà đầu tư mở tài khoản.
Thậm chí tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa có thể bị phạt lên tới 1 tỉ đồng nếu không đảm bảo thông tin quảng cáo, tiếp thị về tài sản mã hóa chính xác, đầy đủ, rõ ràng, không gây hiểu lầm.
Trong trường hợp tổ chức không quản lý tách biệt tài sản mã hóa của khách hàng với tài sản của họ có thể bị phạt 1 tỉ – 1,5 tỉ đồng.
Cùng mức phạt nêu trên sẽ áp dụng với hành vi không thực hiện giám sát hoạt động giao dịch tài sản mã hóa; không đảm bảo đúng đối tượng tham gia hoạt động phát hành hay giao dịch…
Dự thảo cũng đề xuất phạt tiền 1,5 tỉ – 2 tỉ đồng đối với tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện một trong các hành vi vi phạm như thực hiện tự doanh tài sản mã hóa hoặc cung cấp dịch vụ lưu ký tài sản mã hóa hoặc cung cấp nền tảng phát hành tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép;
Thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được cấp phép tại Việt Nam;
Tương tự, việc thực hiện quảng cáo, tiếp thị liên quan đến tài sản mã hóa khi chưa được cấp phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa tại Việt Nam hay không đảm bảo tuân thủ các quy định về an ninh, an toàn hệ thống công nghệ thông tin, bảo vệ tài sản của khách hàng cũng có thể bị phạt 1,5 tỉ – 2 tỉ đồng.
Xử phạt nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về Việt Nam
Cũng tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất mức phạt cho hành vi thao túng thị trường tài sản mã hóa dao động 1,5 tỉ – 2 tỉ đồng. Nếu tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa vi phạm, họ có thể bị đình chỉ hoạt động này trong 3 – 5 tháng.
Ngoài ra, Bộ Tài chính đề xuất phạt 100 triệu – 200 triệu đồng nếu nhà đầu tư không mở tài khoản và chuyển tài sản mã hóa đang sở hữu về lưu giữ, giao dịch tại các tổ chức được cơ quan này cấp phép.
Dự thảo cũng nêu rõ tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa thực hiện hành vi vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt liên quan đến tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa thì bị xử phạt theo quy định tại nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng.
Mới đây, Quốc hội cũng đã tiến hành thảo luận dự án Luật Công nghiệp công nghệ số, trong đó có các quy định mới về tài sản mã hóa.
Theo dự thảo, tài sản số là tài sản theo quy định tại Bộ luật Dân sự, được thể hiện dưới dạng dữ liệu số, được tạo ra, phát hành, lưu trữ, chuyển giao và xác thực bởi công nghệ số trên môi trường điện tử.