Bị can Đỗ Thanh Tâm tại cơ quan điều tra – Ảnh: SỸ ĐỨC
Ngày 11-9, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố và bắt tạm giam ông Đỗ Thanh Tâm, 47 tuổi, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Dự án Hoàng Gia, để điều tra tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 ông Đỗ Thanh Tâm chỉ đạo thành lập 22 văn phòng đại diện và chi nhánh tại 16 tỉnh, thành phố.
Dưới danh nghĩa huy động vốn đầu tư các dự án, công ty đã tổ chức nhiều hội thảo, đại hội tôn vinh và quảng bá các gói đầu tư với lợi nhuận cao bất thường, từ 83% đến 96% trong vòng 13 – 15 tháng, kèm theo nhiều chương trình thưởng.
Hoạt động này nhằm lôi kéo người dân góp vốn. Khi tiếp nhận tiền, công ty cung cấp cho nhà đầu tư các hợp đồng góp vốn, hợp đồng hợp tác kinh doanh và giấy chứng nhận đầu tư để tạo lòng tin.
Trên thực tế số tiền huy động được chủ yếu dùng chi trả hoa hồng, trả lãi cho người tham gia trước đó hoặc chi tiêu cá nhân, không đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh như đã cam kết.
Đến nay, cơ quan công an xác định có 728 người ở nhiều địa phương đã nộp đơn tố cáo. Tổng số tiền mà công ty này huy động qua 10 tài khoản ngân hàng lên tới 2.800 tỉ đồng, trong đó số tiền bị chiếm đoạt gần 800 tỉ đồng.
Cơ quan an ninh điều tra nhận định đây là vụ án có quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của hàng trăm gia đình.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan.