Đồng phạm Seng Hok Ling (quốc tịch Malaysia) và chủ mưu vụ rửa tiền Tiền Chí Mẫn – Ảnh: Metropolitan Police
Trang HK01 ngày 12-11 cho biết theo bản án, bà Tiền Chí Mẫn (47 tuổi) quốc tịch Trung Quốc, đã dùng tiền thu được từ một vụ lừa đảo tài chính kiểu Ponzi tại Trung Quốc để mua và chuyển đổi sang hơn 61.000 Bitcoin, có giá trị gần 5 tỉ bảng Anh.
Ngoài ra, hai đồng phạm của bà này là bà Ôn Kiệm (Wen Jian) và ông Seng Hok Ling cũng bị tuyên án lần lượt 6 năm 8 tháng tù và 4 năm 11 tháng tù vì tội tham gia hoạt động rửa tiền.
Trước đó, các công tố viên thuộc Lực lượng công tố Anh (CPS) cáo buộc Tiền Chí Mẫn đã sử dụng Bitcoin để che giấu và chuyển khối tiền lớn có nguồn gốc từ lừa đảo tài chính ở Trung Quốc, sau đó rửa tiền thông qua các giao dịch bất động sản tại Anh.
Hành trình rửa tiền xuyên biên giới
Nguồn gốc vụ án bắt đầu từ năm 2014, khi Tiền Chí Mẫn thành lập Công ty Blue Sky Grit tại Thiên Tân và tự giới thiệu đây là doanh nghiệp công nghệ blockchain.
Tuy nhiên công ty này thực chất tổ chức mô hình huy động vốn kiểu Ponzi – tức lấy tiền của nhà đầu tư mới trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước đó – để mời gọi đầu tư vào “máy đào tiền ảo” và “tài sản tính toán lợi nhuận cao”.
Theo China Newsweek, chỉ trong vòng ba năm, công ty này đã thu hút hơn 128.000 người góp vốn, với tổng số tiền lên tới gần 50 tỉ nhân dân tệ (khoảng 7 tỉ USD). Đến giữa năm 2017, chuỗi vốn của Blue Sky Grit sụp đổ, công ty phá sản khiến nhiều người mất trắng.
Sau khi vụ việc bị cảnh sát Trung Quốc phát giác, Tiền Chí Mẫn đã được đồng phạm giúp trốn khỏi Trung Quốc bằng xe máy sang biên giới Myanmar.
Đến tháng 9-2017, Tiền Chí Mẫn dùng hộ chiếu giả của quốc đảo Liên bang Saint Christopher và Nevis để nhập cảnh vào sân bay Heathrow (Anh), rồi tìm cách rửa tiền thông qua việc mua biệt thự ở Ý và bất động sản cao cấp Anh dưới tên giả Trương Nhã Địch (Zhang Yadi).
Nhiều nạn nhân muốn được bồi thường bằng Bitcoin
Trong thời gian lẩn trốn, Tiền Chí Mẫn thường dùng tiền mặt đổi từ Bitcoin để mua trang sức, hàng xa xỉ và du lịch khắp châu Âu, đồng thời cố tránh các nước có khả năng dẫn độ về Trung Quốc.
Theo truyền thông Trung Quốc, trợ lý chính giúp bà Tiền rửa tiền chính là đồng phạm Ôn Kiệm.
Người này làm theo yêu cầu của Tiền Chí Mẫn, sử dụng một phần lượng Bitcoin được chuyển từ Trung Quốc sang Anh để mua bất động sản, trang sức và đứng ra liên hệ với các môi giới nhà đất nhằm hợp thức hóa dòng tiền.
Năm 2018, Cảnh sát London đột kích nơi ở của Tiền Chí Mẫn, thu giữ nhiều thiết bị điện tử cùng ví lạnh chứa 61.000 Bitcoin, khi đó trị giá khoảng 1,4 tỉ bảng Anh, tương đương hơn 5 tỉ bảng Anh theo giá hiện tại.
Cảnh sát sau đó cho biết họ đã phục hồi dữ liệu giao dịch và ví điện tử, chứng minh dòng tiền từ tài khoản huy động vốn ở Trung Quốc được chuyển đến ví ở Anh và tiếp tục sử dụng trong các thương vụ bất động sản.
Hãng tin Reuters ngày 12-11 thông tin CPS cho biết họ đang xem xét các phương án bồi thường cho nạn nhân tại Trung Quốc, nhiều người bị hại bày tỏ họ mong được nhận lại tiền dưới dạng Bitcoin.