Hai bị can Lê Thị Tuấn và Trịnh Thế Thắm – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Theo điều tra ban đầu của Công an tỉnh Thanh Hóa, từ năm 2022 – 2024 Trịnh Thế Thắm (48 tuổi) cùng vợ là Lê Thị Tuấn (45 tuổi) đã rủ rê, lôi kéo nhiều người dân ở phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn tham gia dây phường, hụi do vợ chồng Thắm – Tuấn lập ra.
Trong hoạt động, vợ chồng Thắm – Tuấn đưa ra thông tin như dây phường, hụi được lập có đầy đủ chân phường, thanh toán tiền đầy đủ khi người tham gia có yêu cầu lấy phường, hứa hẹn mức lãi suất cao để người chơi yên tâm tham gia đóng tiền.
Hằng tháng, mặc dù vẫn thu tiền đóng hụi của người chơi, nhưng vợ chồng Thắm – Tuấn không tổ chức họp phường.
Khi các con phường hỏi thông tin về người tham gia cùng dây phường, Thắm và Tuấn không cho biết.
Trong thời gian nêu trên, vợ chồng Thắm – Tuấn đã thu tiền phường của 43 con phường với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.
Từ tháng 1-2024, mặc dù đã mất khả năng thanh toán nhưng do cần tiền để trả nợ phường cho các dây phường đã kết thúc và chi tiêu cá nhân, vợ chồng Thắm – Tuấn vẫn tiếp tục thu tiền đóng của người chơi, đồng thời đưa ra thông tin gian dối nhằm mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Theo đó, Lê Thị Tuấn đã đưa ra thông tin gian dối về việc thành lập các dây phường có đủ 25 hoặc 28 chân phường, được tổ chức từ tháng 1-2024 để rủ rê, lôi kéo người chơi tham gia, qua đó đã chiếm đoạt số tiền lớn.
Đến ngày 15-6-2024, vợ chồng Thắm – Tuấn bỏ đi khỏi địa phương, không thông báo với chính quyền và những người tham gia đóng phường.
Nhiều người tham gia đóng tiền phường, chơi hụi không nhận được tiền theo thỏa thuận, nên đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của Trịnh Thế Thắm và Lê Thị Tuấn.