An GiangMã Quốc Tuấn cùng người tình mời gọi người dân vay tiền qua app, thu thập giấy tờ tùy thân, làm hợp đồng, song chỉ đưa 25% số tiền vay, chiếm đoạt 3,2 tỷ đồng.
Ngày 14/5, Tuấn, 42 tuổi, và người tình Phạm Thu Hồng, 39 tuổi, bị Công an tỉnh An Giang bắt khẩn cấp để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồng, cảnh sát thu giữ lượng lớn sim, điện thoại di động.
Mã Quốc Tuấn (phải) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiến Tầm
Theo điều tra, lợi dụng việc dễ dàng vay tiền qua app HD SAISON mobile (do Công ty Tài chính TNHH HD SAISON vận hành), Tuấn và Hồng tìm người dân có nhu cầu vay tiền, hứa hẹn cho vay với thủ tục đơn giản.
Bộ đôi thu thập CCCD, hình ảnh của người vay tiền trên địa bàn huyện Chợ Mới, rồi dùng số điện thoại cá nhân để đăng ký vay trên app. Tuy nhiên, khi tiền vay được chuyển vào tài khoản của mình, Tuấn và Hồng chỉ đưa cho khách hàng 25% số tiền vay trên hợp đồng, chiếm đoạt phần còn lại.
Vật chứng thu giữ lại nhà của Hồng. Ảnh: Tiến Tầm
Cơ quan điều tra xác định, bằng thủ đoạn này, từ tháng 1/2024 đến tháng 6 cùng năm, đôi nhân tình đã làm hồ sơ vay cho 136 người, chiếm đoạt hơn 3,2 tỷ đồng.
Công an đang mở rộng điều tra.
Ngọc Tài – Tiến Tầm