Phú ThọĐường dây kinh doanh theo mô hình đa cấp với 200.000 thành viên, chuyên bán phẩm chức năng có chứa chất cấm, thu lợi hàng nghìn tỷ đồng, bị triệt phá.
Ngày 23/5, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt giữ 4 người thuộc đường dây này về hành vi Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Đường dây kinh doanh đa cấp này do Tất Văn Hào (48 tuổi, ngụ TP HCM) và Lim Choon Foong (tức Nick Lim, 43 tuổi, quốc tịch Malaysia) cầm đầu. Đây là mô hình kinh doanh đa cấp có gần 200.000 thành viên, trong đó 107.348 người Việt Nam thuộc nhiều tỉnh thành trên toàn quốc. Số thành viên còn lại là người nước ngoài trên khắp thế giới. Các thực phẩm chức năng được bán ra có chứa chất cấm, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe của người dân.
Công an khám xét, thu giữ các thực phẩm chức năng chứa chất cấm. Ảnh: Công an Phú Thọ
Theo điều tra ban đầu, năm 2019, Hào thành lập Công ty TNHH Thương mại Đầu tư Bitney Việt Nam (trụ sở tại quận 6, TP HCM), chuyên bán các loại thực phẩm như nước trái cây hỗn hợp Multi Juice, nhau thai hươu Lucenta, kem Bitney Multi Cream.
Hào sau đó cùng Nick Lim vận hành kinh doanh các sản phẩm theo hình thức đa cấp dưới mô hình nhị phân. Tất cả sản phẩm bán ra của công ty đều đội giá gấp chục lần so với giá nhập.
Năm 2022, 2023, Ban quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã kiểm nghiệm sản phẩm Bitney Multi Juice tại Viện kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia và Viện Pasteur Nha Trang (Bộ Y tế) và xác định “có chứa chất Tadalafil”. Đây là chất cấm trong sản xuất thực phẩm, chỉ được sử dụng khi có chỉ định của bác sĩ.
Cơ quan điều tra cho rằng các thực phẩm chức năng này đều có dấu hiệu thổi phồng công dụng. Tính đến thời điểm bị “đánh sập” hôm 14/5, doanh nghiệp Bitney Việt Nam đã bán hàng triệu sản phẩm trong hệ thống kinh doanh đa cấp và chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp.
Lim Choon Foong (trái) và Tất Văn Hào lúc bị bắt. Ảnh: Công an Phú Thọ
Bước đầu, công an đã tạm giữ gần 2 tỷ đồng, 3 ôtô, 15 điện thoại di động, 7 laptop, 41.800 hộp trà Multi Juice, 3 con dấu của Công ty THHH Thương mại đầu tư Bitney Việt Nam, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ đầu tư Bitney Việt Nam; Công ty TNHH Bitney House và một giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Theo Công an Phú Thọ, đường dây này hoạt động vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp có số lượng người tham gia lớn nhất trên toàn quốc bị triệt phá. Người nước ngoài trực tiếp tham gia điều hành, tổ chức, thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng.