Bên trong câu lạc bộ đánh bạc thời điểm bị cảnh sát bắt quả tang – Ảnh: CHI MAI
Ngày 4-7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 141 bị can trong vụ án đánh bạc ngàn tỉ tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều – chi nhánh Hà Nội (King Club), khách sạn Pullman.
Cơ quan truy tố cáo buộc các bị can đã đánh bạc với tổng số tiền gần 107 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).
Trong những người bị truy tố có ông Hồ Đại Dũng, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ và Ngô Ngọc Đức, cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình.
Ba bị can là người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun (quản lý King Club), Choi Jin Bok (quản lý King Club), Shim Hawn Hee (quản lý King Club).
Tổ chức đánh bạc tại King Club
Theo cáo trạng, ngày 22-6-2024, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an bắt quả tang tại tầng 1 khách sạn Pullman, số 40 Cát Linh, Hà Nội, thuộc chi nhánh Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt kiều (King Club) có 14 người tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Những người này bị công an bắt quả tang đang “sát phạt” bằng hình thức chơi trò chơi điện tử có thưởng. Tang vật mà lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường vụ đánh bạc gần 13 tỉ đồng, hơn 1,1 triệu USD và một số loại ngoại tệ khác.
Kết quả điều tra xác định, King Club có địa chỉ ở tầng 1 khách sạn Pullman thuộc Công ty Việt Hải Đăng là doanh nghiệp được cấp phép trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.
Ông Hồ Đại Dũng bị truy tố vì tham gia đánh bạc – Ảnh: Cổng TTĐT Phú Thọ
Công ty Việt Hải Đăng đã ký kết hợp đồng quản lý, vận hành King Club với Công ty HS Development Việt Nam (Công ty HS). Theo hợp đồng, Công ty HS được kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng và được hưởng 100% lợi nhuận, phải chấp hành quy định pháp luật Việt Nam và tự chịu trách nhiệm mọi hoạt động kinh doanh.
Ông Kim In Sung (giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty HS) đã thuê 3 người Hàn Quốc gồm Cho Choon Keun, Choi Jin Bok và Shim Hawn Hee làm quản lý, kinh doanh.
Để tăng doanh thu, từ ngày 1-1-2020, Kim In Sung đề nghị và được Nguyễn Đình Lâm (phó tổng giám đốc Việt Hải Đăng), Nguyễn Trường Giang (giám đốc King Club) đồng ý cho người Việt Nam vào King Club chơi.
Viện kiểm sát cáo buộc các bị can đã lợi dụng sơ hở trong công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng trong việc thực hiện các quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài và để tăng lợi nhuận, thu lời bất chính, đã tổ chức đánh bạc trái phép tại King Club.
Phó chủ tịch Phú Thọ Hồ Đại Dũng đánh bạc hơn 7 triệu USD
Kết quả điều tra xác định trong khoảng thời gian hơn 5 tháng (tháng 4 đến tháng 6-2024), các bị can đã tổ chức cho 145 người Việt Nam đánh bạc trái phép tại King Club.
Cơ quan truy tố cáo buộc Kim In Sung có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo các hoạt động tố chức đánh bạc cho người Việt Nam và được hưởng 100% lợi nhuận.
Cho Choon Keun, Choi Jin Bok, Shim Hawn Hee thay ca nhau trực tiếp giúp sức cho Kim In Sung trong việc quản lý, điều hành, giám sát, thu, chi tiền để duy trì các hoạt động của King Club.
Ba người Hàn Quốc này còn cùng Phan Trường Giang, Nguyễn Đình Lâm tổ chức đánh bạc trái phép.
Trong số những người bị truy tố về tội đánh bác, ông Hồ Đại Dũng (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ) bị cáo buộc có 95 lần tham gia “sát phạt” với tổng số tiền hơn 7 triệu USD.
Lần ông Dũng chơi nhiều nhất là hơn 331.000 USD, lần chơi ít nhất hơn 4.900 USD, thua hơn 759.000 USD (hơn 18 tỉ đồng), cáo trạng nêu.
Cựu bí thư Thành ủy TP Hòa Bình Ngô Ngọc Đức mở thẻ để tham gia trò chơi điện tử có thưởng với tên “Mr Lucky one”. Ông này bị cáo buộc đánh bạc 74 lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette, Baccarat với tổng số tiền hơn 4,2 triệu USD. Lần chơi nhiều nhất là hơn 229.000 USD, lần chơi ít nhất là 700 USD, thua hơn 284.000 USD.
136 bị can bị khởi tố về tội đánh bạc đều là người Việt Nam, đều có biết và nhận thức rõ các quy định của pháp luật cấm người Việt Nam đánh bạc dưới hình thức trò chơi điện tử. Tuy nhiên, các bị can vẫn thực hiện hành vi đánh bạc thắng, thua bằng tiền với người quản lý, vận hành của King Club, cáo trạng nêu.
Viện kiểm sát quy kết tổng số tiền cộng dồn mà các bị can trong vụ án sử dụng đánh bạc là hơn 106 triệu USD (tương đương 2.600 tỉ đồng).
Trong đó Kim In Sung thu lợi bất chính số tiền hơn 9,2 triệu USD (tương đương 222 tỉ đồng) từ số tiền các bị can đã đánh bạc thua.