Cựu Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại bị cáo buộc nhận hối lộ định kỳ hàng quý để ưu ái cho doanh nghiệp LanQ giải ngân tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh.
Hành vi Nhận hối lộ của ông Lại được nêu trong kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an mới ban hành. Ông Nguyễn Mạnh Quyền (cựu Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Y dược LanQ), Phạm Văn Cách (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần dược phẩm Sơn Lâm) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Cùng vụ án, Cơ quan An ninh còn đề nghị truy tố 18 lãnh đạo, cán bộ của các bệnh viện y dược cổ truyền, trung tâm y tế trên cả nước về tội Nhận hối lộ.
Theo kết luận điều tra, việc tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế giai đoạn 2017 đến 2021 thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Theo đó, chậm nhất trước ngày mùng 5 của tháng đầu tiên mỗi quý, các cơ sở y tế chốt số liệu đề nghị thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo mẫu, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Nhận được mẫu, Phòng giám định bảo hiểm y tế sẽ đối chiếu số liệu đề nghị quyết toán để chuyển Phòng Kế hoạch tài chính thực hiện quy trình tiếp theo, xác định số tiền tạm ứng cho cơ sở y tế. Chậm nhất 5 ngày kể từ khi nhận được đề nghị, Phòng Kế hoạch tài chính phải trình lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh duyệt, ký giải ngân tiền tạm ứng cho các cơ sở y tế bằng 80% chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế.
Cựu giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang Thân Đức Lại. Ảnh: Bộ Công an
Nhà chức trách cáo buộc nhằm được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang tạo điều kiện giải ngân sớm và vượt quy định tiền tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh ông Quyền đã chỉ đạo Nguyễn Thúy Kim (kế toán trưởng Công ty Y dược LanQ) “đi cửa sau”. Từ quý 1/2017 đến 4/2021, bà Kim đã nhiều lần đến gặp, đưa từ 7 đến 60 triệu đồng một quý cho ông Lại.
Việc đưa tiền diễn ra tại phòng làm việc của ông Lại ở trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang vào đầu mỗi quý, thường vào các ngày mùng 5-6 của tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm. Thời gian đưa tiền trùng với lúc gửi mẫu đề nghị thanh toán.
Theo quy buộc của cơ quan điều tra, ông Lại đã nhận tổng cộng 700 triệu đồng.
Sau mỗi lần nhận tiền, ông Lại chỉ đạo các trưởng phòng tạo điều kiện, ưu ái cho Công ty LanQ trong quá tình làm thủ tục giải ngân tiền tạm ứng kinh phí. Từ chỉ đạo của ông Lại, nhiều lần Công ty LanQ được giải ngân khi chưa có biểu mẫu và có hai lần được đề nghị giải ngân tạm ứng vượt quá 80% quy định.
Chủ tịch LanQ bị cáo buộc chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội và người dân chi trả
Theo cáo buộc, ông Quyền còn bàn bạc với Phạm Văn Cách, Chủ tịch HĐQT Công ty Sơn Lâm, để dùng các thủ đoạn gian dối cho Sơn Lâm là đơn vị duy nhất trúng thầu cung cấp thuốc cho Bệnh viện LanQ. Sau đó, hai bên hợp thức giá thuốc đầu vào, quyết toán với Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang, chia nhau hưởng lợi.
Từ kịch bản này, Công ty Sơn Lâm đã trúng thầu và ký hợp đồng mua bán thuốc trị giá 54 tỷ đồng với LanQ. Khi đang thực hiện hợp đồng, ông Quyền và Cách thay đổi phương thức, thống nhất sẽ mua thuốc của Công ty cổ phần đông dược Hà Nội CQB với giá rẻ hơn và không có hóa đơn chứng từ.
Công ty Sơn Lâm khi đó sẽ chịu trách nhiệm xuất hóa đơn bán hàng theo giá trúng thầu, lập phiếu xuất kho, cung cấp bao bì để LanQ hợp thức hóa thuốc đầu vào. Ngoài phần thuế VAT phải nộp cho nhà nước, Sơn Lâm sẽ hưởng lợi 18% trên tổng giá trị hóa đơn xuất khống.
Bị can Nguyễn Mạnh Quyền (trái) và Phạm Văn Cách. Ảnh: Bộ Công an
Từ 26/3/2020 đến 28/4/2021, Công ty Sơn Lâm đã xuất 100 hóa đơn cung cấp thuốc cho Công ty LanQ với tổng giá trị là 55,7 tỷ đồng. Trong đó có 86 hóa đơn xuất khống để hợp thức số thuốc không có hóa đơn chứng từ mà LanQ đã mua của Công ty CQB.
Sau khi hợp thức được đầu vào thuốc, thông qua hoạt động khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, Công ty LanQ đã làm hồ sơ, được thanh toán 40 tỷ đồng từ Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân cùng chi trả.
Theo kết luận điều tra, nhằm hợp thức dòng tiền mua bán hóa đơn khống, Công ty LanQ đã 25 lần chuyển tiền thanh toán cho Công ty Sơn Lâm theo hóa đơn mua bán với tổng số 51 tỷ đồng. Nhận được tiền, bị can Cách chỉ đạo cấp dưới rút tiền mặt từ tài khoản ngân hàng rồi nộp vào tài khoản của Công ty LanQ.
A09 xác định bị can Quyền và đồng phạm đã chiếm đoạt được 18,1 tỷ đồng từ việc mua bán thuốc “chui”. Trong đó, ông Quyền thực hiện hành vi phạm tội với vai trò chủ mưu, cầm đầu, bị can còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức và chưa được hưởng lợi. Như vậy, ông Quyền đã dùng thủ đoạn gian dối, lừa đảo chiếm đoạt 18,1 tỷ đồng của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Giang và của người dân chi trả.