Theo Công an tỉnh Ninh Bình, kết quả điều tra ban đầu xác định do mong muốn tìm kiếm việc làm thu nhập cao, anh C. lên mạng xã hội tìm việc và sau đó tham gia vào hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.
Theo điều tra của Công an tỉnh Ninh Bình, lợi dụng tâm lý muốn tìm kiếm việc thu nhập cao, một số người lừa đảo đã tiếp cận và dụ dỗ anh C. bằng những lời quảng cáo hấp dẫn “việc nhẹ, lương cao”, “không cần kinh nghiệm”, “thu nhập nghìn đô”…
Tin tưởng những lời chào mời trên, anh C. đã đồng ý và được đưa lòng vòng một số địa điểm, sau đó sang Myanmar bằng đường tiểu ngạch. Khi đến nơi, anh không nhận được những lợi ích như đã giới thiệu, bị nhiều người đưa vào làm việc trong các cơ sở lừa đảo do người nước ngoài điều hành, bị giám sát nghiêm ngặt.
Anh phải làm việc trong môi trường áp lực cao, liên tục bị đe dọa, bị hành hung khi không hoàn thành chỉ tiêu hoặc có ý định bỏ trốn. Những người ở Myanmar còn đặt ra yêu cầu nếu muốn về nước, nạn nhân phải nộp hàng trăm triệu đồng để “đền bù hợp đồng”.
Nhóm người trong ổ lừa đảo ở Myanmar còn đào tạo và yêu cầu anh C. phải thực hiện các kịch bản lừa đảo như giả danh là người uy tín, có tài chính, đang có nhu cầu mua hàng hóa, sau đó bằng các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân trong nước. Hành vi vi phạm của anh C. bị cơ quan chức năng của Myanmar phát hiện và trục xuất.
Công an tỉnh Ninh Bình cho biết đơn vị này đang tiếp tục tiến hành các thủ tục tiếp nhận một số người giống như anh C. để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.