Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đã triệt phá đường dây “Rửa tiền” và “Đánh bạc” xuyên quốc gia từ nhà cái đánh bạc trực tuyến “xxx88”, bước đầu xác định các đối tượng thực hiện hoạt động rửa tiền là hơn 500 tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh Nghệ An có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”. Đây là website đánh bạc trực tuyến trên mạng có tên miền đăng ký ở nước ngoài, do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.
 |
|
Các đối tượng trong đường dây rửa tiền và đánh bạc |
Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.
Qua theo dõi, hệ thống trang web nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc. Hoạt động của nhóm có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.
Bước đầu, Công an làm rõ chỉ từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website “xxx88”, các đối tượng đã thực hiện hoạt động rửa tiền hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái “xxx88”.
Sau thời gian điều tra, từ ngày 11 – 13/4, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan bố trí 12 tổ công tác tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi “Rửa tiền” và “Đánh bạc”. Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.
Cầm đầu đường dây là Đậu Trọng Giáp (SN 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.
Ngoài Giáp, Công an Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ, tuổi đời từ 22 đến 45, trú tại các huyện: Yên Thành, Diễn Châu, Nghĩa Đàn, Quỳnh Lưu tham gia trực tiếp vào đường dây trên.
  |
|
Tang vật vụ án |
Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện, vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.
