Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân để ngoài sổ sách 545 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra vừa được ban hành, ông Huỳnh Tuấn Ân, chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Tập đoàn Tuấn Ân, bị cáo buộc đưa hối lộ tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng với tổng số tiền gây thiệt hại hơn 156 tỉ đồng.

Nâng giá thiết bị điện, lợi nhuận lên đến 45%

Theo kết luận, Tập đoàn Tuấn Ân gồm 26 công ty thành viên, hoạt động theo chuỗi sản xuất, phân phối, kinh doanh.

Quá trình đấu thầu, cung cấp hàng hóa cho các EVN, Huỳnh Tuấn Ân đã chỉ đạo các công ty thành viên thực hiện phương thức, thủ đoạn nâng giá thiết bị điện.

Theo đó, giá vốn các mặt hàng được chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân ấn định 10% lợi nhuận (giá gốc cộng thêm 10%). Trước khi bán cho Điện lực Bình Thuận và các khách hàng khác, Công ty Tuấn Ân Long An phải bán qua đại lý của Tập đoàn Tuấn Ân và được kê giá tiếp từ 20% đến 40%.

Từ việc kê giá theo phương thức, thủ đoạn nêu trên, Tập đoàn Tuấn Ân thu được một khoản lợi nhuận rất cao đối với các mặt hàng do doanh nghiệp này sản xuất. Trung bình lợi nhuận hơn 40%, riêng 26 gói thầu tại thiết bị cho Điện lực Bình Thuận, lợi nhuận tập đoàn thu về 45%.

Chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân chỉ đạo mua hơn 1.000 hóa đơn khống

Nếu hạch toán đầy đủ lợi nhuận vào sổ kế toán thuế, thì Tập đoàn Tuấn Ân sẽ chịu mức thuế thu nhập doanh nghiệp rất lớn. Do đó để che giấu lợi nhuận thực tế, ông Ân đã tự thiết lập phần mềm kế toán nội bộ chạy song song với phần mềm kế toán Misa (sử dụng báo cáo thuế).

Trong đó, sổ kế toán thuế phản ánh doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo hóa đơn còn sổ kế toán nội bộ phản ánh trung thực doanh thu, chi phí lợi nhuận của tập đoàn.

Kết quả điều tra thể hiện, chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân đã chỉ đạo các thuộc cấp tại Công ty Tuấn Ân Long An mua 1.163 hóa đơn khống nguyên liệu đầu vào để hợp thức việc kê giá.

Đồng thời, ông Ân cũng chỉ đạo nhiều giám đốc, kế toán trưởng của 26 công ty thành viên hạch toán 2 hệ thống sổ kế toán với mục đích mua khống nguyên liệu đầu vào để tăng chi phí, giảm thuế phải nộp, gây thiệt hại tài sản Nhà nước.

Toàn bộ lợi nhuận nội bộ của các công ty được chuyển về Công ty Tuấn Ân Long An, sau đó hợp thức bằng việc cho vay nội bộ, trả tiền vay của cán bộ công nhân viện khi tăng vốn điều lệ, mua nguyên vật liệu, thanh toán các hợp đồng tư vấn… để rút ra nhập quỹ Tập đoàn Tuấn Ân.

Với việc lập 2 sổ kế toán nên trên, từ năm 2018-2023, 26 Công ty thuộc hệ thống Tập đoàn Tuấn Ân đã hạch toán trên hệ thống nội bộ với lợi nhuận để ngoài sổ kế toán thuế gần 545 tỉ đồng.

Để được tạo điều kiện trúng cáo gói thầu trên, chủ tịch Tập đoàn Tuấn Ân đã chỉ đạo cấp dưới chi gần chục tỉ hối lộ các cựu lãnh đọa Điện lực Bình Thuận gồm: ông Nguyễn Thành Ngôn – giám đốc Điện lực Bình Thuận; Trần Ngọc Linh – nguyên giám đốc; Trương Tấn Đạt – phó giám đốc và Lê Quang Nghĩa – trưởng phòng.