Bà Nguyễn Thị Thu Hiền bị tạm giam với cáo cuộc đã lập khống chứng từ mua bán vàng để tham ô tài sản và là bị can thứ 7 liên quan đến vụ án tại SJC.
Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa thông báo cho chính quyền địa phương và gia đình biết việc đã bắt bà Nguyễn Thị Thu Hiền, 39 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Bà Hiền là cửa hàng trưởng Cửa hàng 193 Hùng Vương (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) thuộc Chi nhánh Miền Trung, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC). Bà này bị cáo buộc đã lập khống chứng từ mua bán vàng, chiếm đoạt tài sản Nhà nước số tiền lớn, phạm vào khoản 4 Điều 353 Bộ luật Hình sự.
Khoản 4 Điều 353 tội Tham ô tài sản, quy định người phạm tội điểm a – chiếm đoạt tài sản giá trị 1 tỷ đồng trở lên; điểm b – gây thiệt hại về tài sản từ 5 tỷ đồng trở lên thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương, Đà Nẵng thông báo tạm dừng giao dịch đầu tháng 10/2024. Thời điểm này, Bộ Công an đã khởi tố vụ án xảy ra tại SJC và các đơn vị liên quan. Ảnh: Ngọc Trường
Cửa hàng SJC 193 Hùng Vương từng dán thông báo “tạm ngưng hoạt động” hồi đầu tháng 10/2024, không thông báo lý do cụ thể dù nhiều khách hàng muốn đến mua vàng miếng. Thời điểm này vàng có giá 83-85 triệu đồng một lượng.
Đến ngày 9/11/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can Lê Thúy Hằng, 54 tuổi; Mai Quốc Uy Viễn (Giám đốc xưởng vàng), Trần Tấn Phát (Phó giám đốc xưởng vàng), bà Nguyễn Thị Huệ (Giám đốc chi nhánh Hải Phòng) cùng về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
Bà Hoàng Lệ Huê (Giám đốc chi nhánh miền Trung), Nguyễn Thị Lộc (Kế toán chi nhánh miền Trung) bị khởi tố về tội Tham ô tài sản.
Các bị can này bị cho đã lợi dụng việc mua bán vàng bình ổn giá, lập khống chứng từ sổ sách, chiếm đoạt tài sản. Bộ Công an đã mở rộng điều tra, thu hồi triệt để tài sản bị chiếm đoạt.
SJC là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước, trực thuộc UBND TP HCM. Nhiều năm qua, doanh nghiệp này đóng góp hàng chục tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước. SJC nằm trong nhóm 27 doanh nghiệp mà nhà nước sẽ nắm giữ từ 50% vốn điều lệ trở xuống hoặc không sở hữu sau cổ phần hóa.
Công ty là đơn vị duy nhất được Ngân hàng Nhà nước cho phép độc quyền sản xuất vàng miếng từ năm 2014 đến nay. Những năm gần đây, giá vàng SJC chênh lệch cao so với quốc tế, cũng như các loại vàng miếng khác, trang sức, mỹ nghệ. Từ cuối năm 2023, thị trường vàng biến động mạnh đã khiến Ngân hàng Nhà nước đề xuất thay đổi phương án sản xuất, bỏ tình trạng độc quyền.
Ngọc Trường