Nhiều nước vào danh sách đen đặc nhiệm tài chính, Việt Nam nỗ lực tuân thủ quy định chống rửa tiền

Diễn đàn đối thoại chính sách tài sản mã hóa tại Đà Nẵng với chủ đề Từ quản lý rủi ro đến kiến tạo thị trường được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Hiệp hội Blockchain và tài sản số Việt Nam tổ chức.

Sự kiện quy tụ nhiều tổ chức như Tether, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB), Trung tâm Nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thế hệ mới…

Thí điểm tài sản mã hóa đi liền cam kết chống rửa tiền

Theo bà Nguyễn Thị Minh Thơ, Phó cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước, Việt Nam đang nằm trong “luồng” chuyển dịch nhanh của xu hướng tài sản mã hóa.

Khi tham gia hội nhập thị trường này, bà Thơ cho biết các cơ quan liên quan của thế giới đặt ra những yêu cầu rất khắt khe.

Đặc biệt lực lượng Đặc nhiệm tài chính thế giới (tổ chức liên chính phủ quốc tế chuyên phát triển và thúc đẩy các chính sách chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố và chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt) tạo áp lực, đặt các điều kiện yêu cầu Việt Nam tuân thủ.

Theo bà Thơ, có 17 nội dung mà chúng ta phải ký cam kết với lực lượng này, trong đó có một số nội dung cơ chế về quản lý tài sản ảo.

Từ các yêu cầu này, các khung pháp lý và chính sách liên quan đòi hỏi phải thúc đẩy nhanh. Các cơ quan, bộ ngành và địa phương đã ban hành nhiều văn bản liên quan. Dù rất nỗ lực, tuy nhiên hiện Việt Nam vẫn nằm trong “vùng xám”, chủ yếu là các hành lang pháp lý.

Phó cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền Ngân hàng Nhà nước cho biết trên thế giới một số quốc gia bị liệt vào “danh sách đen” của Đặc nhiệm tài chính thế giới. Các quốc gia này chịu nhiều cáo buộc khác nhau về dòng tiền.

“Khi thúc đẩy tài sản mã hóa thì các cam kết về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố là việc vô cùng quan trọng. Chỉ 17 nội dung thôi nhưng thực sự khối lượng công việc rất lớn đòi hỏi tất cả phải nỗ lực” – bà Thơ nhấn mạnh.

Việt Nam tham gia tích cực vào thị trường tài sản mã hóa

Theo ông Tô Trần Hòa – Phó trưởng Ban phát triển thị trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đơn vị xây dựng và triển khai khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, có hai nghị quyết (của Quốc hội và Chính phủ) thể hiện rất rõ quyết tâm của Việt Nam thúc đẩy tài sản mã hóa.

Các nghị quyết này khi ban hành đã tạo hành lang pháp lý, khẳng định vai trò các cơ quan quản lý trong việc giám sát, minh bạch và tuân thủ pháp luật về tài sản mã hóa.

Ông Phan Đức Trung – Chủ tịch Hội Blockchain và tài sản số Việt Nam – cho biết hiện thị trường vốn hóa tài sản số toàn thế giới đã ở mức 4.200 tỉ USD.

Với tốc độ phát triển như hiện tại, theo ông Chung, dự kiến tới 2030 thế giới sẽ có 600 triệu người dùng tài sản mã hóa, thị trường vốn hóa sẽ cán mốc 10.000 tỉ USD. Việt Nam ước chừng có 5 sàn giao dịch.

Ông Trung cảnh báo việc phát triển tài sản mã hóa luôn đi liền với tội phạm và các hành vi lừa đảo trên không gian mạng. Việt Nam đang trong nhóm điểm nóng của thế giới, trong đó có tội phạm liên quan đến tài sản số.

Cũng theo ông Trung, Đà Nẵng đang sở hữu lợi thế thể chế để tiên phong triển khai mô hình thị trường tài sản mã hóa nội địa.

Các cơ quan liên quan sẽ phối hợp với Đà Nẵng đào tạo nhân lực, hỗ trợ điều tra gian lận và chuẩn hóa, hướng tới thị trường đổi mới và tuân thủ nhằm thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.